La Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) utilizará infiltrados y personas ajenas a la dependencia para perseguir y desmantelar factureras, aseguró el titular de la dependencia, Carlos Romero Aranda, en una comparecencia ante la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.
“Ellos nos van a poner las cabezas. Ahorita ya tenemos los dos casos más relevantes de factureras, donde tenemos órdenes de aprehensión contra el grupo delictivo y sus cabezas”, detalló Romero Aranda.
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El funcionario añadió que este método ya ha dado resultados y puso como ejemplo las órdenes de aprehensión contra un empresario que tiene un despacho de contadores y su esposa, quien “es alguien famosa de la farándula”.
El 10 septiembre de este año, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a cargo de Santiago Nieto Castillo, presentó una denuncia contra el empresario Víctor Álvarez Puga y su esposa, la conductora de televisión Inés Gómez Mont.
Esta pareja está acusada por, presuntamente, desviar recursos públicos, delincuencia organizada, peculado y su supuesta participación en operaciones ejercidas con recursos de procedencia ilícita.
Ese mismo mes, la UIF hizo pública una denuncia contra la cantante Gloria Trevi y su esposo, Armando Gómez, por presunto lavado de dinero y defraudación, pues, acusan, la pareja no declaró 400 millones de pesos al fisco.
“Con eso (los infiltrados) vamos a darle el tratamiento de delincuencia organizada y poder llegar a estas cabezas”, aseguró Romero Aranda.
El funcionario añadió que en lo que va del sexenio se han presentado 570 denuncias por delitos fiscales que representan poco más de 20 mil millones de pesos en delitos contra el fisco, lo que a su vez también es un “daño para el patrimonio de los mexicanos”.
En la comparecencia ante diputados, Romero Aranda refirió que los delitos están relacionados con empresas factureras, algunas otras de outsourcing, al igual que políticos y empresarios corruptos que evadieron el pago de impuestos, o bien, desviaron recursos públicos.
Además, adelantó que la PFF presentará otras 100 denuncias contra otras empresas que utilizaron facturas falsas para evadir impuestos.
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