A través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), la Fiscalía General de la República (FGR), obtuvo vinculación a proceso en contra de cinco personas por su probable responsabilidad en el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
El 20 de agosto de 2019, se inició investigación tras la cual se logró identificar a una estructura criminal que probablemente opera bajo el esquema de suplantación de identidad de personajes públicos, modus operandi que fue corroborado por al menos cinco víctimas-denunciantes quienes manifestaron que a través de engaños o amenazas, dichas personas solicitaban importantes cantidades de dinero, obteniendo con ello recursos de forma ilícita, mismos que eran dispersados en diversas cuentas bancarias y, por ende, dañando el sistema financiero.
Derivado de la investigación coordinada por la FGR, se logró identificar a las personas involucradas, así como su nivel de participación en la organización criminal, a través de la cual aprovecharon el sistema financiero del país para realizar conductas permanentes que derivaron en la probable comisión del delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Mediante despliegue operativo ejecutado por elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), los días 14 y 15 de diciembre de este año, en los estados de Baja California y Sinaloa, se dio cumplimiento a la orden de aprehensión librada en contra de Rafael “V”, José “A”, Yesenia “V”, Roberto “V” y Marcos “L”, y posteriormente el Juez de Control los vinculó a proceso por el delito en mención, quedando los hombres internos en el CEFERESO Número 1 “Altiplano”, y la mujer en el CEFERESO número 16 “Morelos”.
